股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司变更法定代表人(董事长任期已满)时提供】(700字)

发表于:2017.1.17来自:www.ttfanwen.com字数:700 手机看范文

股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司变更法定代表人(董事长任期已满)时提供】 股份有限公司股东大会

会议记录

(仅供参考)

一、会议基本情况:

会议时间: 年 月 日

会议地点: (注:明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码、楼宇号码。) 会议性质:临时(或者定期)股东大会会议

二、会议通知情况:

公司于会议召开20日前(注:以公司章程规定的时间为准)(临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的,应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项)通知了全体股东,全体股东均已到会。

三、会议召集和主持情况:

本次股东会由原董事会召集,原董事长 主持。

四、股东会会议一致通过并决议如下:

(一)因上一届董事任期届满,由股东大会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去 、 的董事职务,补选 、 为董事;继续选举原董事会成员 担任新一届董事;新一届董事会成员是:×××、 、 。

(二)鉴于 (注:原董事长姓名)已不再担任公司董事(董事长),因此,公司董事长将由新董事会重新选举产生。

(三)根据公司章程规定,董事长为公司法定代表人。

(四)修改公司章程相关条款。(注:公司章程中未写明具体姓名的,可不用修改章程。此条可删除。)

(五)会议决定委托 办理公司变更登记手续。

会议主持人及出席会议的董事签字、盖章:

王××(签字)李××(签字) 陈××(签字)张××(签字) 赵××(签字)

股份有限公司

@麦芽糖小麦 年 月 日 呼和浩特铁路新闻




第二篇:股东大会会议记录 400字

会议时间:200X年XX月XX日

会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)

会议性质:临时(或者第XX届XX次)董事会会议

出席会议人员: 、 、 。(或者补充说明,会议通知情况及董事到会情况)

鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事,根据《公司法》和公司章程规定,召开本次临时(或者第XX届XX次)董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议,会议由×××主持,一致通过并决议如下:

一、决定免去×××的董事长职务,选举×××为公司新一届监事会的董事长;决定免去×××的副董事长职务,选举×××为公司副董事长(若未设副董事长的,请删除该部分内容)。

二、继续聘任XXX为公司经理(或者免去XXX经理职务,聘用XXX为公司经理)。

全体董事会成员(签字):

×××、×××、×××、×××、×××

XXXX股份有限公司(盖章)

200X年XX月XX日

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